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淮安(论坛:一)名停业《照》料“因洗钱”罪名‘被’判5『年』

2020-03-06 00:51 出处:互联网  人气:   评论( 0

  外汇天眼APP「讯 : 」前‘停业事’务『照料Stephen ONeill日前』在布【里斯】班地〖方〗法〖院(Brisbane District Court)被〗判5年〖扣〗留,22〖个〗月不《得假释。他》就“一项”处置犯“罪收”益<的>罪 控认[罪。

  2014]年10 月,O‘Neill先(生)与SME’s R Us Pty Ltd的John Narramore「一起,」向Cap Coast Telecom Pty Ltd“的”前(董事Richard Ludwig)提供了〖从事〗涉『嫌』洗{钱流动}的建《议;他们建议Richard Ludwig》对一部「分」公司“资产”举行【非】法转移,<以>阻{止}债‘权’人获得{这些资}产。

  O‘Neill『先』生和Narramore先生〖从他们〗控制的【公】司“向Cap Coast Telecom”开出‘了’虚<伪发票,>并『放置将743,050澳』元『从Cap Coast Telecom』的{银}行账「户」转到其控〖制的〗公司“的”银(行)账户。O’Neill先生 和Narramore[先生随后]将 这些{资金}转移‘给Ludwig’或他的同<伙。

  ONeill先>生【和Narramore先】生将资「金」转移完成《之后,Cap Coast Telecoms于2015年1月19》日宣‘告’倒《闭。那时它欠》债 权[人2,955,128澳元。

  ]法 官Rosengren(在)宣「判时指」出,O‘Neill『的罪行』性子{严重,}他<这>样【做】是『为了』获取『经』济《利益。法》官【认】定,O’Neill明(白这)些『违规』行为{的犯罪性}子,这些买(卖)是为了『损』害债{权人}的利益,削{弱}清〖算人的〗能「力。

  讯断」宣布后,ASIC专员John Price【示意,ASIC】致「力」于确“保”债{权人在停}业<程序时>代「能」够{获}得(公)司『资』产。

  “〖陷入财〗政{逆}境的<公>司《将信托》托付于照料,{信赖}他「们能」够提供合理 和[道]德 的【建议”,Price专员】说。

  “这〖样〗的(结果表)明,当停(业)照料提供(非)法建议“并”为犯{罪}行(为提)供「便」利时,ASIC“将”接纳行《动,》罪‘犯’将被『扣』留”。

  这件事《是由》联『邦』检察长(Commonwealth Director of Public Prosecutions)「提起诉」讼 的。

  [本文翻]译为 外汇‘天眼提’供,原{文出自ASIC}官网


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